2017年度第一轮巡察整改情况公示（十一）：南通市保障房建设投资（集团）有限公司—

根据市委巡察工作领导小组安排，今年2月中旬，我市启动了2017年度第一轮巡察工作，对南通市保障房建设投资（集团）有限公司、南通市政府国有资产监督管理委员会等14家单位和1个专项资金开展了巡察。巡察共发现具体问题253个，提出工作建议74条。各被巡察单位高度重视巡察反馈意见，按照具体化、责任化、节点化要求，采取扎实举措，切实抓好存在问题整改。

为确保整改效果，现将南通市保障房建设投资（集团）有限公司整改情况予以公示，接受社会各界监督。

监督电话：0513-85215280。

南通市委巡察工作办公室

2017年9月1日

南通市保障房建设投资（集团）有限公司落实市委巡察反馈意见问题责任分解表
类别	存在问题	整改措施	整改时限	责任领导	责任部门	责任人
一、政治纪律方面	党的领导弱化，管党治党不严，党的作用发挥不力	1、加强党委对公司领导和完善公司治理结构。召开股东会，将党建工作总体要求写进公司章程，明确公司党委在公司法人治理结构中的法定地位，将党组织的机构设置、职责分工、工作任务纳入公司的管理体制、管理制度。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、按照中央《关于深化国有企业改革中坚持党的领导，加强党的建设若干意见》文件精神，把加强党的领导贯穿于企业改革发展稳定全过程，强化公司党委把方向、管大局、促落实的领导核心作用，编制《房投公司党风廉政建设工作制度汇编》，从职责、决策、会议、学习、管理等方面，促进全面从严治党制度化、常态化。	2017年9月	张志泳林爱华	综管部（党办）	张志泳　张晨辉李元峰
	党的领导弱化，管党治党不严，党的作用发挥不力	1、党委增强自觉履行全面从严治党主体责任意识，进一步强化党委对全系统党风廉政建设的督查与指导。　　　　　　　　　　　2、党委负责党风廉政建设，制订、审定《党建工作年度计划》、《纪检工作年度要点》。　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、严格执行2016年底重新修订的《“三重一大”决策制度》，进一步明确党委会、董事会、总经理办公会和职代会的决策权限。严格落实“三重一大”事项的决策方式和程序。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、严格坚持民主集中制原则，保障董事议事决策的权利，对董事会决策权限内的事项，严格按照民主集中、会议决定的原则进行议决。	2017年8月	张志泳杨晓峰	综管部（党办）	张志泳　张晨辉李元峰
	落实“两个责任”不到位	1、每年初召开党委会，专题研究部署党风廉政建设工作，制定落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的清单。　　　　　　　　　2、建立正常的督导、检查、提醒制度，确保“两个责任”清单按序时推进。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、每半年召开落实“两个责任”清单情况汇报会和工作推进会。　4、对照目标责任书，组织检查考核，并根据实际情况，增加有针对性的内容。	2017年8月	张志泳杨晓峰	综管部（党办）	张志泳　李元峰许亚兹
		1、召开专题党委会，对领导班子成员个人责任清单进行再研究、细化，结合各自分工，修订“一岗双责”责任清单，明确班子成员的党风廉政建设领导责任，体现个性化特征。　　　　　　　　　　　　　　　2、公司党委与部门负责人、及新成立的下属子公司负责人签订《党风廉政建设责任状》、部门负责人与部门工作人员签订《党风廉政建设责任状》，确保党风廉政建设责任制层层落实。	2017年7月	张志泳杨晓峰	综管部（党办）	张志泳　张晨辉李元峰　许亚兹
		强化班子成员履行“一岗双责”是领导干部政治责任的意识，年底进行总结分析，逐一评议，并纳入个人述职述廉内容。	2017年12月	张志泳杨晓峰	综管部（党办）	张志泳　李元峰许亚兹
二、组织纪律方面	党的组织建设缺失	1、制定并严格执行房投公司《党委议事决策制度》、《组织生活制度》、《中心组学习制度》，《“三会一课”制度》等。　　　　　　　　　　2、定期召开支部党员大会、支部委员会、党小组会，按规定上好党课，党委班子成员过好双重组织生活，使公司党的建设制度化、常态化、规范化、民主化。	2017年9月	张志泳林爱华	综管部（党办）	张志泳　李元峰许亚兹
		1、成立公司党委办公室，增配人员，明确职责。　　　　　　　　　　　　　　2、加强对党务工作者的培训教育，健全“三会一课”台账，明确会议记录要求。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、加强支部建设，组织并落实好《房投公司基层党组织主题党日制度》，形成“三会一课”、领导联系支部、民主评议党员和组织生活会等制度的有效落实载体，加强全体党员党性锤炼。	2017年7月	张志泳林爱华	综管部（党办）	张志泳　张晨辉李元峰许亚兹
		1、向上级党组织请示，召开集团全体党员大会选举公司党委委员和纪委委员。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、根据业务的拓展情况和党员分布情况，成立房投公司直属党支部、通创投公司党支部、阳光养老公司党支部和阳光老年公寓党支部，同步设置工作机构，配备相关党务工作人员，进一步完善公司基层党的组织架构，加强基层党建工作。	2017年9月	张志泳林爱华	综管部（党办）	张志泳　张晨辉李元峰
		已对2017年前的党费按规定进行了重新核算、补交。从2017年1月开始按规定标准交纳；建立党费缴纳的台账，每月核查。	已整改	张志泳林爱华	综管部（党办）	张志泳　张晨辉胡燕秋
		实行年薪制的党员在绩效薪酬兑现当月，按规定缴纳党费。	2017年9月	张志泳林爱华	综管部（党办）	张志泳　各支部书记
	未组织开展专题教育活动	按照“两学一做”教育要求，领导干部坚持率先垂范，积极参加各类专题学习教育，带头组织学习《党章》、《准则》、《条例》、“八项规定”等党内法规和公司内控制度等内容，形成常态化、制度化学习机制，强化“两学一做”学习教育成果在主营业务工作中的运用。	2017年8月	张志泳林爱华	综管部（党办）	张志泳　李元峰
三、廉洁纪律方面	公款送礼	修订《业务接待管理制度》，严格执行中央八项规定精神和省市委十项规定，严格执行接待审批流程，杜绝公款送礼现象发生。	2017年9月	张志泳陆思源	财审部	张志泳　陈飞
	公车管理不规范	1、修订《房投公司车辆管理制度》，加强车辆使用管理，做到用车有派车单，使用有记录台账。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、油卡与车辆绑定，一车一卡，更换使用车辆需报批。职能部门将每年不定期组织油耗测算和检查。	2017年8月	张志泳杨晓峰	综管部（党办）	张志泳　李元峰刘宏宇　张晨辉
		当事人已退还公车私用相应费用。	已整改	张志泳陆思源	财审部	张志泳　陈飞
		节假日（含双休日）一律封存，因公务动车需提前报备。	2017年7月	张志泳杨晓峰	综管部（党办）	张志泳　李元峰刘宏宇
	超标准、超范围发放津补贴	根据上级有关规定，修订《工会慰问管理制度》，严格执行慰问发放标准，严格费用报支审批手续。	2017年8月	张志泳杨晓峰	综管部（党办）	张志泳　张晨辉
		根据相关规定修订公司《出差管理制度》、《履职待遇、业务支出管理暂行办法》，明确差旅费报支标准和范围	2017年9月	张志泳杨晓峰	综管部（党办）	张志泳　张晨辉
		杜绝购买充值卡发放电话费补贴的行为，规范通讯费补贴发放方式。	2017年4月	张志泳陆思源	财审部	张志泳　陈飞
四、工作纪律方面	财务制度执行不到位	严格执行新修订的《业务招待管理办法》，严肃财经纪律，从严把住资金使用关、票证管理关、支出审批关，全力维护财经纪律的刚性，确保接待事前有预算、有审批、有接待清单、陪同人员名单等。	2017年9月	张志泳陆思源	财审部	张志泳　陈飞
	财务制度执行不到位	建立健全物资采购台账制度，严格执行物资采购、管理、领用流程。	2017年8月	张志泳陆思源	综管部（党办）	张志泳　张晨辉刘宏宇
	工程项目招投标制度不完善、程序不规范	1、强化招投标管理制度建设，按照《江苏省工程建设项目招标范围和规模标准规定》等文件，重新修订《房投公司招标投标管理制度》，规范工程招投标行为。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、严格按照招投标流程进行操作，强化廉政风险防控，保证工程项目按照国家规定进行。	2017年8月	张志泳陆思源杨晓峰	综管部（党办）	张志泳　张晨辉
	购买服务未比价	加强购买服务的招标、比价管理，严格对照“三重一大”等有关规定执行。	2017年8月	张志泳陆思源杨晓峰	财审部	张志泳　陈飞
五、群众纪律方面		深入项目第一线，倾听拆迁安置居民对拆迁补偿、安置以及工程质量等方面的呼声，及时向所在区政府、项目公司等拆迁、安置、建设主体反映问题。	2017年8月	张志泳陆思源	综管部财审部	张志泳　张晨辉陈飞
五、群众纪律方面		加强保障房专项贷款资金使用的监督、检查，建立绩效评价机制。	2017年7月	张志泳陆思源	财审部综管部	张志泳　陈飞